Patru persoane au fost reținute după perchezițiile efectuate, în 30 septembrie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, când au pus în aplicare 16 mandate de percheziție. Descinderile au avut loc în București și în județele Brașov, Ilfov, Brăila, Giurgiu, Cluj și Hunedoara. Anchetatorii au ridicat sau au urmărit ridicarea de documente, obiecte și medii de stocare pentru completarea probatoriului. Ancheta în dosarul în care polițiștii brașoveni au efectuat 16 percheziții a continuat cu reținerea a patru persoane din zona București-Ilfov. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au anunțat că, la 1 octombrie, au pus în mișcare acțiunea penală față de cei patru, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Firmă din Făgăraș, în vizor
Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru bărbatul indicat de anchetatori drept lider al grupării, iar judecătorii Tribunalului Brașov au admis propunerea și au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, în seara de 1 octombrie. Potrivit procurorilor, în perioada 17 ianuarie 2023 – 16 iulie 2025, persoanele cercetate ar fi creat un mecanism prin care firme cu datorii la bugetul de stat erau preluate prin cesionarea părților sociale, inclusiv prin intermediul unor persoane interpus. Investigația a pornit de la situația unor societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș care acumulaseră datorii la bugetul de stat. Ulterior, ancheta a fost extinsă și la alte cauze similare. Procurorii susțin că gruparea ar fi oferit servicii pentru schimbarea asociaților, administratorilor și sediilor sociale ale unor firme cu datorii, astfel încât foștii administratori să evite răspunderea patrimonială sau penală. În cazul inițial prezentat de polițiști, prejudiciul reprezentat de debitele care puteau atrage răspunderea penală pentru stopaj la sursă era estimat la 1.780.651 de lei.
