CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor
societății VIROMET S.A.
Subscrisa WITHBREAD HOLDINGS LIMITED, cu sediul str. Arsinois nr. 55, ap. 12, Akropoli, Nicosia, Cipru, reprezentată legal de către Demetris Constantinou, în calitate de Director și convențional de avocat Bică Robert, din cadrul Baroului București, în calitate de acționar majoritar al societății VIROMET SA, deținătoare a 97,65% din capitalul social, societate având sediul în jud. Brașov, loc. Victoria, oraș Victoria, Aleea Uzinei nr. 8, CUI 1126350, J08/340/1991,
CONVOACĂ
în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cele ale Actului Constitutiv al societății, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR VIROMET SA, pentru data de 03.03.2026, ora 12:00 și, respectiv, ora 13:00, la adresa din jud. Brașov, loc. Victoria, oraș Victoria, str. Stadionului nr. 14 – Sala Consiliu Primăria Victoria, pentru toți acționarii înregistrați în registrul comerțuluila sfârșitul zilei de 20.02.2026, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
- Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- Confirmarea retragerii acționarului PAMBAC S.A. și constatarea dobândirii calității de acționar al VIROMET SA a societății WITHBREAD HOLDINGS LIMITED SRL, pentru pachetul de 464.357 acțiuni emise de VIROMET S.A., reprezentând 97,65 % din capitalul social, ca urmare a Sentinței pronunțate la data de 03.04.2025, de Tribunalul Districtual Nicosia în dosarul nr. 1300/2024 și pusă în executare silită prin intermediul BEJA Șchiopu și Tetu în dosarul execuțional nr. ST 752/2025, precum și a Încheierii nr. 1006907 din data de 17.12.2025, pronunțată de ORCT Brașov.
- Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Viromet S.A., conform celor hotărâte la punctul 1, după cum urmează, structura acționariatului fiind următoarea:
- WITHBREAD HOLDINGS LIMITED, cu sediul str. Arsinois nr. 55, ap. 12, Akropoli, Nicosia, Cipru, reprezentată legal de către Demetris Constantinou, în calitate de Director și convențional de către avocat Bică Robert din cadrul Baroului București, deținătoare a 97,65% din capitalul social, în valoare de 160.892,50 lei, cu un număr de 18.464.357 acțiuni nominative, a câte 2,5 lei fiecare;
- ALȚI ACȚIONARI – 2,35% din capitalul social, în valoare de 113.035 lei, cu un număr de 445.214 acțiuni nominative, a câte 2,5 lei fiecare;
- Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Revocarea administratorului special – domnul Ciorcilă Laurian Ovidiu– și desemnarea în calitate de administrator special a domnului Călinescu Mihai, care reprezintă interesele societății și ale acționarilor, în temeiul art. 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății Viromet S.A., conform celor hotărâte la punctul 1;
- Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară și la Adunarea Generală Ordinară, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare. Reprezentarea poate fi asigurată și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale.
Formularele de procură specială vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 20.02.2026 până la data de 27.02.2026, inclusiv, între orele 10:00 și 15:00. Un exemplar al procurii speciale trebuie transmis pe adresa de e-mail: bicarobert@yahoo.com, până la data de 27.02.2026, inclusiv, ora 15:00.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor în format electronic, începând cu data de 20.02.2026 până la data de 27.02.2026, inclusiv, între orele 10:00 și 15:00.
În cazul în care la data de 03.03.2026 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea întrunirii a oricăreia dintre adunări, adunarea generală respectivă este convocată pentru data de 04.03.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0747069016 – Bică Robert.
Acționar majoritar VIROMET SA,
WITHBREAD HOLDINGS LIMITED,
prin avocat BICĂ ROBERT
