Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au scos la lumină una dintre cele mai mari scheme de evaziune fiscală din ultima perioadă, operată de o societate comercială care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 15,4 milioane de lei. Ancheta a dezvăluit un mecanism cinic prin care munca a sute de oameni era raportată doar parțial, în timp ce profiturile erau „spălate” printr-o rețea de firme fantomă. Cea mai gravă componentă a fraudei vizează nerespectarea drepturilor angajaților. Potrivit inspectorilor, societatea a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore de muncă. În total, au fost identificate aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate, prestate în realitate, dar ascunse de ochii fiscului. Această manevră a permis angajatorului să evite plata contribuțiilor sociale și a impozitelor pe salarii, privând sute de angajați de vechimea în muncă și de asigurările de sănătate și pensie aferente activității lor reale.
Rețeaua pentru „spălarea” banilor prin ATM-uri
Pentru a-și reduce artificial profitul impozabil și a diminua TVA-ul de plată, administratorii au utilizat o metodă clasică de criminalitate economică.
- „Societatea a folosit o rețea de entități controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii inexistente, fără niciun conținut economic real. Practic, se creau cheltuieli fictive pentru a nu plăti taxe”, a explicat Oana Gonțea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.
